公告日期：2020-04-07

公告编号：2020-009

证券代码：836100 证券简称：瑞捷电气 主办券商：广州证券
珠海瑞捷电气股份有限公司

2020 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 4 月 7 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：谢海涛
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数63,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，出席 4 人，董事曾向坛因个人原因缺席；
2.公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事段树林因个人原因缺席；
3.公司董事会秘书出席会议；

公告编号：2020-009

公司高级管理人员 2 人，出席 2 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提名梁宝玉先生为第二届董事会董事候选人》的议案
（1）议案内容

鉴于公司董事曾向坛先生向公司提交了辞职报告，具体情况详见 2020 年 3 月
13 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《珠海瑞捷电气股份有限公司董事辞职公告》（公告编号 2020-004），经公司股东推荐，拟提名梁宝玉先生为公司第二届董事会董事候选人，任期自公司2020 年第二次临时股东大会审议通过之日起至本届董事会届满之日。
（2）表决结果

同意股数 63,000,000 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股,占
出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
（3）回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

梁宝玉 董事 任职 2020 年 4 月 2020 年第二次临 审议通过

7 日 时股东大会

四、备查文件目录
《珠海瑞捷电气股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会决议》

珠海瑞捷电气股份有限公司
董事会
2020 年 4 月 7 日

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