公告日期：2025-08-06

公告编号：2025-013

证券代码：836108 证券简称：五星铜业 主办券商：开源证券
上海五星铜业股份有限公司

2025 年第一次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 6 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

公司四楼会议室
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长王明光
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》中关于召开股东会的相关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 10 人，持有表决权的股份总数107,517,100 股，占公司有表决权股份总数的 53.77%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 7 人，列席 7 人；

公告编号：2025-013

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司其他高级管理人员列席了本次股东会。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司及子公司拟向银行申请授信额度并提供担保及资产抵
押的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2025年7月22日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的 2025-010 号《关于公司及子公司拟向银行申请授信额度并提供担保及资产抵押的公告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 107,517,100 股，占出席本次会议有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

依据《挂牌公司治理规则》第一百零六条规定，挂牌公司公司单方面获得利益的交易，包括受赠现金资产、获得债务减免、接受担保和资助等，可以免予按照关联交易的方式进行审议，公司申请授信并由关联方无偿提供担保，属于公司单方面获得利益，免于按照关联交易方式进行审议或披露，关联股东王天赐、郑约翰、张赛克、郑达仁、陈恩言和郑达旭无需回避表决。
（二）审议通过《关于变更 2025 年度会计师事务所的议案》

1.议案内容：

因原审计团队加入尤尼泰振青会计师事务所（特殊普通合伙），结合公司实际情况，经审慎研究，公司拟变更会计师事务所，从原来的中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）变更为尤尼泰振青会计师事务所（特殊普通合伙）。

具体内容详见公司于2025年7月22日在全国中小企业股份转让系统指定信
息披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的 2025-011 号《变更 2025 年度会计师事务

公告编号：2025-013

所公告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 107,517,100 股，占出席本次会议有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
三、备查文件

《上海五星铜业股份有限公司 2025 年第一次临时股东会决议》

上海五星铜业股份有限公司
董事会
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