公告日期：2025-12-08

证券代码：836108 证券简称：五星铜业 主办券商：开源证券
上海五星铜业股份有限公司

拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、修订内容

√修订原有条款 √新增条款□删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：

根据《公司法》共性调整如下：

1、全文的“股东大会”表述调整为“股东会”；

2、无实质性修订主要包括对《公司章程》条款序号、标点符号和部分不涉及实质性内容变化文字表述的调整，因不涉及实质性变更以及修订范围较广不进行逐条列示。
（一）修订条款对照

修订前 修订后

第一条 为维护公司、股东和债权 第一条 为维护公司、股东、职工
人的合法权益，规范公司的组织和行 和债权人的合法权益，规范公司的组织为，根据《中华人民共和国公司法》（以 和行为，根据《中华人民共和国公司法》下简称《公司法》）和其他有关规定， （以下简称《公司法》）、《中华人民共
制订本章程。 和国证券法》（以下简称《证券法》）和
其他有关规定，制定本章程。

第三条 公司中文名称：上海五星 第四条 公司注册名称：上海五星

铜业股份有限公司。 铜业股份有限公司。

第七条 公司总经理为公司的法 第八条 代表公司执行公司事务
定代表人。 的总经理为公司的法定代表人。

担任法定代表人的总经理辞任的，
视为同时辞去法定代表人。

法定代表人辞任的，公司将在法定
代表人辞任之日起三十日内确定新的
法定代表人。

第十条 本章程所称高级管理人 第十二条 本章程所称高级管理
员是指总经理、副总经理、财务总监、 人员是指总经理、副总经理、财务负责
董事会秘书。 人、董事会秘书。

第十三条 公司的股份采取股票的 第十六条 公司的股份采取股票的
形式。公司发行的股票，以人民币标明 形式。公司发行的面额股，以人民币标
面值，每股面值一元。 明面值，每股面值一元。

公司股票采用记名方式，公司股票 公司股票在全国中小企业股份转
的登记存管机构为中国证券登记结算 让系统（以下简称“全国股转系统”）
有限责任公司。 挂牌并公开转让后，在中国证券登记结
算有限责任公司集中存管。

第十五条 公司系依照《公司法》 第十八条公司系依照《公司法》
和其他法律法规及规范性文件的规定， 和其他法律法规及规范性文件的规定，由五星铜业（上海）有限公司按经审计 由五星铜业（上海）有限公司按经审计的净资产折股整体变更设立的股份有 的净资产折股整体变更设立的股份有限公司。公司以发起设立方式设立，经 限公司。公司以发起设立方式设立，经上海市工商行政管理局注册登记，取得 上海市市场监督管理局注册登记，取得企业法人营业执照。公司设立时发起人 企业法人营业执照，统一社会信用代
持有股份的情况如下： 码:91310000754315754B。公司设立时
序 发 起 认购股 持 股 比 出 资 出 资 发起人持有股份的情况如下：

号 人 姓 份（万 例 方式 时间

名 股） 序 发 起 认 购 股 持 股 比 出 资 出 资
1 王 天 1000 16.667% 净 资 2015 号 人 姓 份……
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