公告日期：2026-04-15

证券代码：836108 证券简称：五星铜业 主办券商：开源证券
上海五星铜业股份有限公司

关于召开 2025 年年度股东会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年年度股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场书面投票方式。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026 年 5 月 8 日 9:30。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 836108 五星铜业 2026 年 4 月 30 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

由本公司聘请的北京中银律师事务所律师见证并出具法律意见书。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

1 《2025 年度董事会工作报告的议案》 √

2 《2025 年度监事会工作报告的议案》 √

3 《2025 年年度报告及摘要的议案》 √

4 《2025 年度财务决算报告的议案》 √

5 《2026 年度财务预算报告的议案》 √

6 《2025 年度利润分配方案的议案》 √

议案 1：《2025 年度董事会工作报告的议案》

根据法律、法规和《公司章程》的规定，公司董事长将公司董事会 2025 年度工作情况予以汇报。

议案 2：《2025 年度监事会工作报告的议案》

根据法律、法规和《公司章程》的规定，公司监事会主席将公司监事会 2025年度工作情况予以汇报。

议案 3：《2025 年年度报告及摘要的议案》

具体内容详见公司于2026年4月15日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的 2026-004 号《上海五星铜业股份有限公
司 2025 年年度报告》及 2026-005 号《上海五星铜业股份有限公司 2025 年年度
报告摘要》。

议案 4：《2025 年度财务决算报告的议案》

根据法律、法规和《公司章程》的规定，公司财务负责人将公司 2025 年度财务决算情况予以汇报，对公司 2025 年度财务状况、经营业绩、现金流量等重要财务指标进行说明与分析。

议案 5：《2026 年度财务预算报告的议案》

根据法律、法规和《公司章程》的规定，公司财务负责人将公司 2026 年度财务预算情况予以汇报。

议案 6：《2025 年度利润分配方案的议案》

具体内容详见公司于2026年4月15日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的 2026-006 号《上海五星铜业股份有限公司 2025 年年度权益分派预案公告》。

上述议案不存在特别……
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