公告日期：2025-04-28

证券代码：836109 证券简称：山由帝奥 主办券商：方正承销保荐
江苏山由帝奥节能新材股份有限公司

对外投资的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、对外投资概述
（一）基本情况

根据公司战略布局和经营规划的需要，江苏山由帝奥节能新材股份有限公司（以下简称“公司”）拟与天长市劲驰玻纤科技有限责任公司共同出资设立天长市雨暮春雷贸易有限责任公司（具体名称以工商核定为准，以下简称“雨暮春雷贸易”）。雨暮春雷贸易注册资本 2,380,000.00 元，投资各方按照人民币 1.00元/股进行投资，其中天长市劲驰玻纤科技有限责任公司投资金额 1,213,800.00元，投资后持股比例为 51.00%；公司投资 1,166,200.00 元，投资后持股比例为49.00%。
（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

根据《全国中小企业股份转让系统并购重组业务规则适用指引第 1 号——重大资产重组》1.2 “挂牌公司新设全资子公司或控股子公司、向全资子公司或控股子公司增资，不构成重大资产重组。但挂牌公司新设参股子公司或向参股子公司增资，若达到《重组办法》第二条规定的标准，则构成重大资产重组。”

公司经审计的 2024 年度财务会计报表期末资产总额为 105,751,030.77 元、
期末归属于母公司所有者的净资产额为 93,933,845.01 元。公司此次对外投资的金额为 1,166,200.00 元，未达到期末资产总额的 30%和期末净资产额的 50%，
公司最近 12 个月内无同一或者相关的对外投资参股公司的情况，因此本次对外投资不构成重大资产重组。
（三）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。
（四）审议和表决情况

根据《公司章程》及《对外投资管理制度》的相关规定，上述议案无需提交董事会审议。

2025 年 4 月 28 日，总经理糜玥崎作出《总经理决定》同意对外投资设立天
长市雨暮春雷贸易有限责任公司，批准了该对外投资事项。
（五）交易生效需要的其它审批及有关程序

本次交易需报当地工商行政管理部门办理登记注册手续，拟投资参股公司的名称、注册地、经营范围、注册资本均以工商登记机关实际核准为准。
（六）本次对外投资不涉及进入新的领域
（七）投资标的是否开展或拟开展私募投资活动

本次投资标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。（八）不涉及投资设立其他具有金融属性的企业

本次投资不涉及投资设立小额贷款公司、融资担保公司、融资租赁公司、商业保理公司、典当公司、互联网金融公司等其他具有金融属性的企业。
二、投资协议其他主体的基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：天长市劲驰玻纤科技有限责任公司

住所：安徽省天长市经济开发区天康大道 4 号

注册地址：安徽省天长市经济开发区天康大道 4 号

注册资本：2,600,000

主营业务：一般项目：玻璃纤维及制品制造；隔热和隔音材料制造；耐火材料生产；新型建筑材料制造（不含危险化学品）；轻质建筑材料制造；特种陶瓷制品制造；计算机软硬件及外围设备制造；信息安全设备制造；互联网设备制造；互联网安全服务；大数据服务；信息系统集成服务；非金属矿及制品销售；新型陶瓷材料销售；建筑材料销售；保温材料销售；隔热和隔音材料销售；玻璃纤维及制品销售；合同能源管理（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

法定代表人：王谦

控股股东：王振芳

实际控制人：王振芳

关联关系：无

信用情况：不是失信被执行人
三、投资标的情况
（一） 投资标的基本情况

名称：天长市雨暮春雷贸易有限责任公司

注册地址：安徽省滁州市天长市千秋街道天康大道 604 号

主营业务：一般项目：隔热和隔音材料制造；建筑装饰材料销售；保温材料销售；轻质建筑材料制造；建筑材料销售；隔热和隔音材料销售；轻质建筑材料销售；新型建筑材料制造（不含危险化学品）（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

各投资人的投资规模、方式和持股比例：

出资比例或持

投资人名称 出资方式 出资额或投资金额 实……
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