公告日期：2025-11-11

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江苏山由帝奥节能新材股份有限公司

第四届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 11 月 10 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 10 月 28 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长糜强先生

6.会议列席人员：高级管理人员及监事

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议决议合法有效。（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让
系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款。
根据公司业务发展规划和经营需要，拟变更经营范围，并修订《公司章程》的相应条款，具体如下：

变更前经营范围：一般项目：玻璃纤维及制品制造；玻璃纤维及制品销售；隔热和隔音材料制造；隔热和隔音材料销售；橡胶制品制造；橡胶制品销售；箱包制造；箱包销售；弹簧制造；弹簧销售；新型建筑材料制造（不含危险化学品）；轻质建筑材料制造；工程管理服务；建筑用金属配件制造；新材料技术研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；技术进出口；货物进出口（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
拟变更后经营范围：一般项目：玻璃纤维及制品制造；玻璃纤维及制品销售；隔热和隔音材料制造；隔热和隔音材料销售；橡胶制品制造；橡胶制品销售；箱包制造；箱包销售；弹簧制造；弹簧销售；新型建筑材料制造（不含危险化学品）；轻质建筑材料制造；工程管理服务；建筑用金属配件制造；新材料技术研发；消防器材销售；供应链管理服务；建筑材料销售；建筑装饰材料销售；工程和技术研究和试验发展；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；技术进出口；货物进出口（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

以上修订的具体内容详见公司于 2025 年 11 月 11 日在全国中小企业股份转
让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《公司章程（草案）》（公告编号：2025-020）。
2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于拟修订<股东会议事规则>的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》及 2025 年 4 月 25 日全国股转公司发布的《全国中小企业股
份转让系统挂牌公司治理规则》等 5 件基本业务规则和 31 件细则、指引及指南，

公司拟修订《股东会议事规则》，具体内容详见公司于 2025 年 11 月 11 日在全国
中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《股东会制度》（公告编号：2025-021）。
2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于拟修订<董事会议事规则>的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》及 2025 年 4 月 25 日全国股转公司发布的《全国中小企业股
份转让系统挂牌公司治理规则》等 5 件基本业务规则和 31 件细则、指引及指南，
公司拟修订《董事会议事规则》，具体内容详见公司于 2025 年 11 月 11 日在全国
中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《董事会制度》（公告编号：2025-022）。
2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于拟修订<关联交易管理制度>的议案……
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