公告日期：2018-09-14

公告编号：2018-035
证券代码：836111 证券简称：三开科技 主办券商：西南证券
北京三开科技股份有限公司董事长、监事会主席、高级管理人员

换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、换届基本情况
（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第一次会议、第二届监事会第一次会议于2018年9月12日审议并通过：

选举冷泓昊为公司董事长，任职期限三年，与公司第二届董事会任期一致。

任命冷泓昊为公司总经理，任职期限三年，与公司第二届董事会任期一致。

任命贾峰为公司监事会主席，任职期限三年，与公司第二届董事会任期一致。
任命王小燕为公司财务负责人，任职期限三年，与公司第二届董事会任期一致。
任命王小燕为公司董事会秘书，任职期限三年，与公司第二届董事会任期一致。
本次会议召开10日前以书面方式通知全体董事、监事，实际到会董事4人，监事3人。

董事会会议由冷泓昊主持，监事会会议有贾峰主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：□是√否
（二）换届后董监高人员情况

董事长、总经理冷泓昊持有公司股份6,400,000股，占公司股本的56.47%。不是失信联合惩戒对象。

监事会主席贾峰持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。

公告编号：2018-035
财务负责人、董事会秘书王小燕持有公司股份560,000股，占公司股本的4.94%。不是失信联合惩戒对象。
（三）首次任命董监高人员履历
贾峰，男，1978年生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，2001-2011深圳盈洲科技有限公司产品经理，2011-2014任北京德鑫在线运营总监、产品经理，2014-2017任北京大恒普信医疗技术有限公司产品部经理，2017年3月至今任三开科技产品总监。
二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：
本次换届选举符合公司正常发展的需要，不会对公司生产经营产生不利影响。
三、备查文件
《北京三开科技股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》；
《北京三开科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》。

北京三开科技股份有限公司
董事会

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