公告日期：2018-01-18

一、会议召开情况

北京三开科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年1月

16日，在公司会议室召开了第一届监事会第八次会议。会议通知于

2018年1月12日以电话方式发出。本次会议应出席监事3人，实际

出席监事2人，会议由公司监事会主席邓勇治先生主持。本次会议的

召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律法规和《公司章程》

的规定。

二、会议表决情况

（一）审议通过了《关于提名公司监事候选人的议案》，并提请

2018年第一次临时股东大会审议。

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