公告日期：2018-09-14

公告编号：2018-036

证券代码：836111 证券简称：三开科技 主办券商：西南证券

北京三开科技股份有限公司

2018年第一次职工代表大会决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者

重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开情况

北京三开科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年9月12日，在公司会议室，以现场表决方式召开了2018年第一次职工代表大会。会议应出席职工代表15人，实际出席职工代表14人，会议由监事会主席贾峰主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律法规和《公司章程》的规定。

二、会议表决情况

本次会议通过现场举手表决的方式，审议通过《关于选举公司第二届监事会职工代表监事的议案》。

1、议案内容

公司第一届监事会任期即将届满，根据《公司法》及《公司章程》等有关规范性文件的规定，本次职工代表大会拟选举李硕担任公司第二届监

事会职工代表监事，并将与2018年第二次临时股东大会选举产生的新一届

非职工代表监事共同组成公司第二届监事会。任职期限自本次职工代表大

会审议通过之日起三年。

公告编号：2018-036

证券代码：836111 证券简称：三开科技 主办券商：西南证券

李硕，2009年毕业于北京信息科技大学电子信息工程专业，本科学历。2009.6-2013.4任职于北京百容网智科技有限公司；2013.4-2014.2任职于

北京飞利信科技股份有限公司项目经理；2014.3-2018.5任职于北京百容网智科技有限公司部门经理，2018年5月至今任北京三开科技股份有限公司项目经理。未持有公司股份。不存在《公司法》和《公司章程》等规定的不

得担任公司监事的情形，未受过中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，

且不属于失信联合惩戒对象。

2、表决结果

同意票数为14票，弃权票数为0票，反对票数为0票。

3、回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避。

三、备查文件

《北京三开科技股份有限公司2018年第一次职工代表大会决议》。

北京三开科技股份有限公司

2018年9月14日

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