公告日期：2019-08-12

公告编号：2019-034

证券代码：836116 证券简称：潜能燃气 主办券商：西南证券

河北潜能燃气股份有限公司

关于召开 2019 年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开基本情况

（一）股东大会届次

本次会议为 2019 年第二次临时股东大会

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《河北潜能燃气股份有限公司章程》的规定。本次会议召开不需要任何部门的批准或履行任何程序。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 8 月 28 日 09 时 00 分。

预计会期 0.5 天。

本次会议无其他投票方式。

（五）会议召开方式

本次会议采用网络方式召开。

本次会议召开无其他需要说明的事项。

公告编号：2019-034

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2019 年 8 月 20 日，股权登记日下午收市时在

中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

（七）会议地点

重庆市大渡口区跃进村街道钢花路 4 号 3-1 号公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于拟注销全资子公司的议案》

公司全资子公司石家庄潜能燃气有限公司注册成立至今尚未实际经营，为优化公司运营，控制投资风险，公司决定注销该全资子公司。

三、会议登记方法

（一）登记方式

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；

2、由代理人代表自然人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证原件及复印件；

3、由法定代表人/负责人/执行事务合伙人（或其代表）代表机构股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人/负责人/执行事务合伙人（或其代表）身份证明书、加盖机构股东单位印章的营业执照正副本（复印件）、股东账户卡和股东持股凭证；由非法定代表人/负责人/执行事务合伙人（或其代表）代表机构股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖机构股东单位印章的授权委托书、加盖机构股东单位印章的营业执照正副本（复印件）、股东账户卡和股东持股凭证。

（二）登记时间：2019 年 8 月 27 日 9：00-17：00

公告编号：2019-034

（三）登记地点：重庆市大渡口区跃进村街道钢花路 4 号 3-1 号

四、其他

（一）会议联系方式：联系地址：重庆市大渡口区跃进村街道钢花路 4 号 3-1 号

联系人：姚丽慧 电话：0311-88786316 邮编：400080

（二）会议费用：出席会议的股东食宿、交通费用自理。

（三）临时提案

单独或者合计持有公司 3%以上股份的股东，可以在股东大会召开 10 日前提

出临时提案并书面提交召集人。召集人应当在收到提案后 2 日内发出股东大会补充通知，向股东披露临时提案的内容。

五、备查文件目录

《河北潜能燃气股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》。

河北潜能燃气股份有限公司

董事会

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