公告日期：2019-04-24

公告编号：2019-020

证券代码：836116 证券简称：潜能燃气 主办券商：西南证券

河北潜能燃气股份有限公司

第二届监事会第三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年4月22日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2019年4月12日以邮件方式发出

5.会议主持人：监事会主席廖维刚

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次监事会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《河北潜能燃气股份有限公司章程》的规定。本次会议召开不需要任何部门的批准或履行任何程序。

（二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2019年一季度报告》的议案。

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，监事会对公司《2019年一季度报告》发表书面审核意见，公司2019年一季度报告的编制和审议程序、内容和

公告编号：2019-020

格式符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定。议案具体内容详见公司于全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《河北潜能燃气股份有限公司2019年一季度报告》（公告编号:2019-018）。2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

4.提交股东大会表决情况

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

经与会监事签字确认的《河北潜能燃气股份有限公司第二届监事会第三次会议决议》。

河北潜能燃气股份有限公司

监事会

2019年4月24日

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