公告日期：2019-12-30

公告编号：2019-045

证券代码：836116 证券简称：潜能燃气 主办券商：西南证券
河北潜能燃气股份有限公司

关于召开 2020 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2020 年第一次临时股东大会
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《河北潜能燃气股份有限公司章程》的规定。本次会议召开不需要任何部门的批准或履行任何程序。
（四）会议召开方式

本次会议采用网络方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 1 月 31 日 09 时 00 分。

预计会期 0.5 天。

本次会议无其他投票方式。

本次会议召开无其他需要说明的事项。
（六）出席对象

公告编号：2019-045

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2020 年 1 月 20 日，股权登记日下午收市时在
中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

重庆市大渡口区跃进村街道钢花路 4 号 3-1 号公司会议室。

二、会议审议事项
（一）审议《2019 年半年度权益分派预案》

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，经公司实际控制人张龙义先生提议，公司 2019 年半年度权益分派方案为：以公司权益分派实施时股权登记日的
总股本为基数，向全体股东每 10 股派现金红利 6 元（含税），共计 37,800,000.00
元。
（二）审议《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》
为配合公司业务发展、经营管理需要及长期战略发展规划，高效开展业务，降低运营成本，结合当前市场环境，经慎重考虑，公司拟向全国中小企业股份转让系统申请公司股票终止挂牌。具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台发布的《河北潜能燃气股份有限公司关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的提示性公告》。（公告编号：2019-047）
（三）审议《关于提请股东大会授权董事会办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》

公司申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，公司董事会拟提请股东大会授权董事会全权办理公司向全国中小企业股份转让系统申请公司股票终止挂牌相关事宜，授权自股东大会审议通过之日起生效。授权事项包括但不限于：
（1）向全国中小企业股份转让系统递交终止挂牌的申请文件；

公告编号：2019-045

（2）批准、签署、提交与终止挂牌相关的文件；

（3）办理与申请公司股票终止挂牌有关的其他一切事项。
（四）审议《关于申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的议案》

公司拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。为保护异议股东的利益，公司制定了关于申请公司股票终止挂牌对异议股东的权益保护措施，具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台发布的《河北潜能燃气股份有限公司关于申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的公告》。（公告编号：2019-048）
（五）审议《关于补充确认偶发性关联交易暨关联方资金占用的议案》

具体详见公司 2019 年 12 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披
露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于补充确认偶发性关联交易暨关联方资金占用的公告》（公告编号：2019-050）
三、会议登记方法
（一）登记方式

1、……
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