公告日期：2019-06-26

公告编号：2019-026

证券代码：836116 证券简称：潜能燃气 主办券商：西南证券
河北潜能燃气股份有限公司董事任免公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
（一）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第五次会议于2019年6月24日审议并通过：

提名张龙平先生为公司董事，任职期限与本届董事会任期一致，自2019年第一次临时股东大会决议之日起生效。

免去梅玫女士的董事职务的议案。自2019年第一次临时股东大会决议之日起生效。
本次会议召开10日前以邮件方式通知全体董事，实际到会董事5人。

会议由董事长张龙义主持。

本次任免尚需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：□是√否
（二）被任免董监高人员情况

被提名董事张龙平持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。（三）任命/免职原因

鉴于原董事梅玫女士因工作变动，免去其第二届董事会董事职务。根据《公司法》、《公司章程》有关规定，提名张龙平先生为公司第二届董事会董事候选人，任期与本届董事会任期一致。
（四）新任董监高人员履历

张龙平，男，1963年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于西南大学食品科学学院（原西南农业大学食品学系），本科学历。1987年7月至2002年5月在重庆市果品公司工作；2002年5月至2009年1月在重庆潜能实业（集团）有限公司滤

公告编号：2019-026

油机公司任销售经理；2009年1月至2010年12月在济宁潜能燃气有限公司任总经理；2010年12月至2016年4月在金乡县潜能燃气有限公司任总经理；2016年4月至2019年2月，担任河北潜能燃气股份有限公司总经理。
二、任免对公司产生的影响

梅玫女士的免职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。

任免对公司生产、经营的影响：

本次任命不影响公司相关工作的正常开展和进行，对公司的生产经营不存在不利影响。
三、备查文件

经与会董事签字确认的《河北潜能燃气股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》。

河北潜能燃气股份有限公司
董事会
2019年6月26日

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