公告日期：2024-12-31

公告编号：2024-030

证券代码：836117 证券简称：铁强环保 主办券商：开源证券
铁法煤业集团铁强环保材料股份有限公司

第四届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 12 月 27 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 12 月 23 日以书面方式发出
5.会议主持人：经董事会一致决定推举董事封龙先生

6.会议列席人员：：监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

会议在召集、召开、议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》《铁法煤业集团铁强环保材料股份有限公司章程》等有关法律、法规和规范性文件的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 4 人。

董事于庆坤因生病缺席，未委托其他董事代为表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》。

公告编号：2024-030

1.议案内容：

公司聘请的 2023年度审计机构大华会计师事务所(特殊普通合伙)在进行年度审计工作时勤勉尽责，能够客观、公正、公允的反映公司财务状况。综合考虑审计质量和服务水平，同时基于双方良好的合作，现拟续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提请召开公司 2025 年度第一次临时股东大会的议案》。1.议案内容：

公司拟定于 2025 年 1 月 21 日在会议室召开公司 2025 年第一次临时股东大
会，审议《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《铁法煤业集团铁强环保材料股东有限公司第四届董事会第二次会议决议》。
铁法煤业集团铁强环保材料股份有限公司
董事会
2024 年 12 月 31 日

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