公告日期：2025-08-22

公告编号：2025-030

证券代码：836117 证券简称：ST 铁强 主办券商：开源证券
铁法煤业集团铁强环保材料股份有限公司

关于召开 2025 年第三次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第三次临时股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集人资格符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《铁法煤业集团铁强环保材料股份有限公司章程》的有关规定。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

公司 2 号会议室。
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

现场表决

公告编号：2025-030

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 9 月 11 日 9:00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 836117 ST 铁强 2025 年 9 月 10 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

关于未弥补亏损超过实收股本的

1. √

议案

关于公司与关联方签署租赁合同

2. √

的议案

议案1详见公司2025 年 8 月22 日在全国中小企业股份转让系统指定信息

公告编号：2025-030

披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《铁法煤业集团铁强环保材料股份有限公司关于公司未弥补亏损超过实收股本总额的公告》（公告编号：2025-029）。
议案2内容：经过友好协商，公司拟将部分办公用房及车库等配套设施租赁给公司控股股东铁法煤业（集团）有限责任公司下属的招标管理中心和辽宁金碳碳管理有限责任公司，预计全年租金收入60 余万元。其中：招标管理中心拟收取9个月租赁费27.375 万元；辽宁金碳碳管理有限责任公司拟收取年租赁费33.5万元。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（2），回避表决股东为（全体股东）；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

1.自然人股东持本人身份证、股东账户卡；东账户卡；

2.由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的委托授权书、股东账户卡和代理人身份证；

3.由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示……
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