公告日期：2025-12-09

证券代码：836117 证券简称：ST 铁强 主办券商：开源证券
铁法煤业集团铁强环保材料股份有限公司

第四届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 12 月 5 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 1 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长高宪庭先生

6.会议列席人员：监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

会议在召集、召开、议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》《铁法煤业集团铁强环保材料股份有限公司章程》等有关法律、法规和规范性文件的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提名张宝玉先生为公司董事的议案》。
1.议案内容：

公司原董事长高宪庭先生因工作调转辞去董事、董事长职务，现董事会拟提
名张宝玉先生为公司董事，任期自公司 2025 年第四次临时股东会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》。
1.议案内容：

议案内容：根据《公司法》、中国证监会发布的《关于新配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》、全国中小企业股份转让系统发布的《实施贯彻落实新〈公司法〉配套业务规则》等最新法律法规及相关安排等相关规定，结合公司实际情况，对《公司章程》部分条款进行修订。新的《公司章程》经股东会审议通过后启用。

具体内容请见公司于2025年12月9日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn)披露的《关于修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-035)。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于修订<股东会议事规则>的议案》。
1.议案内容：

根据《公司法》、中国证监会发布的《关于新配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》、全国中小企业股份转让系统发布的《实施贯彻落实新〈公司法〉配套业务规则》等最新法律法规及相关安排等相关规定，结合公司实
际情况，对《股东会议事规则》进行修订。

具体内容请见公司于2025年12月9日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn)披露的《股东会议事规则》公告（公告编号：2025-036)。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》。
1.议案内容：

根据《公司法》、中国证监会发布的《关于新配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》、全国中小企业股份转让系统发布的《实施贯彻落实新〈公司法〉配套业务规则》等最新法律法规及相关安排等相关规定，结合公司实际情况，对《董事会议事规则》进行修订。

具体内容请见公司于2025年12月9日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn)披露的《董事会议事规则》公告（公告编号：2025-037)。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于修订<关联交易管理制度>的议案》。
1.议案内容：

根据《公司法》、中国证监会发布的《关于新配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》、全国中小企业股份转让系统发布的《实施贯彻落实新
〈公司法〉配套业务规则》等最新法律法规及相关安排等相关规定，结合公司实际情况，对《关联交易管理制度》进行修订。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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