公告日期：2026-05-07

证券代码：836118 证券简称：万都云雅 主办券商：长江承销保荐
合肥万都云雅制冷科技股份有限公司

关于 2025 年年度股东会会议增加临时提案的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 召开会议基本情况

合肥万都云雅制冷科技股份有限公司定于 2026 年 5 月 18 日召开 2025 年年
度股东会会议，股权登记日为 2026 年 5 月 11 日，有关会议事项详见公司于 2026
年 4 月 20 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2025 年度股东会会议通知公告》，公告编号：2026-013。
二、 增加临时提案的情况说明
（一）提案程序

2026 年 5 月 6 日，股东会会议召集人董事会收到单独持有 72.58%已发行有
表决权股份的股东合肥天汇投资有限公司书面提交的关于公司 2025 年年度股东
会增加临时议案的提议，提请在 2026 年 5 月 18 日召开的 2025 年年度股东会会
议中增加临时提案。
（二）临时提案的具体内容

《关于提名谢丽女士为公司监事的议案》

鉴于公司监事李荣荣女士因个人原因辞去公司监事职务，根据法律、法规和公司章程的规定，公司股东合肥天汇投资有限公司提名谢丽女士为公司第四届监事会成员，任职期限自 2025 年年度股东会会议审议通过之日起至本届监事会届
满为止。

监事候选人谢丽女士符合《公司法》《公司章程》以及其他相关法律法规对 监事任职资格的要求。上述监事候选人不属于失信被执行人。
（三）审查意见说明

经审核，股东会会议召集人董事会认为股东合肥天汇投资有限公司符合提案 人资格，提案时间及程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，临时提案 的内容属于股东会职权范围，有明确的议题和具体决议事项，召集人同意将股东 合肥天汇投资有限公司提出的临时提案提交公司 2025 年年度股东会会议审议。
三、 除了上述增加临时提案外，于 2026 年 4 月 20 日公告的原股东会会议通
知事项不变。

四、 增加议案后的会议审议事项

投票股东类型

议案

议案名称 恢复表决权的
编号 普通股股东

优先股股东

非累积投票议案

《关于 2025 年年度报告及年度报告摘要

1 √

的议案》

2 《关于 2025 年度财务决算报告的议案》 √

3 《关于 2026 年度财务预算报告的议案》 √

4 《关于 2025 年度利润分配方案的议案》 √

5 《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》 √

6 《关于 2025 年度监事会工作报告的议案》 √

《关于未弥补亏损达到并超过实收股本总

7 √

额三分之一的议案》

《中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）

关于合肥万都云雅制冷科技股份有限公司

8 √

非经营性资金占用及其他关联资金往来的

专项说明的议案》

《关于全资子公司拟对外出租部分房产的

9 √

议案》

10 《关于提名谢丽女士为公司监事的议案》 √

1、审议《关于 2025 年年度报告及年度报告摘要的议案》

具体内容详见2026年4月20日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《2025 年年度报告》(公告编号：2026-008）和《2025……
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