公告日期：2025-01-13

公告编号：2025-001

证券代码：836118 证券简称：万都云雅 主办券商：长江承销保荐
合肥万都云雅制冷科技股份有限公司

2025 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 1 月 9 日

2.会议召开地点：子公司万都元祥会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：葛纯刚先生
6.召开情况合法合规性说明：

公司本次临时股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》等有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数11,749,100 股，占公司有表决权股份总数的 80.92%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2025-001

4. 公司高级管理人员列席会议；
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于预计 2025 年度日常性关联交易的议案》
1.议案内容：

详见公司 2024 年 12 月 24 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平
台发布的《关于预计 2025 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-024）。2.议案表决结果：

普通股同意股数 1,210,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案合肥天汇投资有限公司回避表决。
（二）审议通过《关于向银行及其他金融机构申请贷款/借款的议案》
1.议案内容：

详见公司 2024 年 12 月 24 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平
台发布的《合肥万都云雅制冷科技股份有限公司第四届董事会第五次会议决议公告》（公告编号：2024-023）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 11,749,100 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

本议案涉及关联交易，但根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第一百零五条（五）规定，公司单方面获得利益的交易，可以免于按照关联交易的方式进行审议，无需回避表决。

公告编号：2025-001

三、备查文件目录

《合肥万都云雅制冷科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议》
合肥万都云雅制冷科技股份有限公司
董事会
2025 年 1 月 13 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。