公告日期：2019-07-04

大连隆源气体科技股份有限公司

2018年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年7月2日

2.会议召开地点：辽宁省普兰店市铁西路12A号公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长阮树亮先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司董事会保证本次股东大会会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的要求。（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共2人，持有表决权的股份总数26,000,000.00股，占公司有表决权股份总数的100%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2018年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：

2018年度董事会工作报告。

2.议案表决结果：

同意股数26,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0

权股份总数的0%。

3.回避表决情况

无

（二）审议通过《2018年度监事会工作报告》议案

1.议案内容：

2018年度监事会工作报告。

2.议案表决结果：

同意股数26,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

无

（三）审议通过《关于2018年度利润分配方案》议案

1.议案内容：

根据公司财务状况及经营发展的实际需要，公司2018年度拟不进行现金分红，也不实施资本公积转增资本。

2.议案表决结果：

同意股数26,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

无

（四）审议通过《关于2018年度财务决算报告》议案

关于2018年度财务决算报告。

2.议案表决结果：

同意股数26,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

无

（五）审议通过《关于2019年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

关于2019年度财务预算报告。

2.议案表决结果：

同意股数26,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

无

（六）审议通过《2018年年度报告及摘要》议案

1.议案内容：

年报具体内容详见公司于2019年6月12日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台www.neeq.com.cn上披露的2019-006号《大连隆源气体科技股份有限公司2018年年度报告》及2019-007《大连隆源气体科技股份有限公司2018年年度报告摘要》。2.议案表决结果：

同意股数26,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决

3.回避表决情况

无

（七）审议通过《关于公司续聘会计师事务所》议案

1.议案内容：

鉴于北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）在担任我公司2018年度审计机构期间，工作尽职，能坚持公允、客观的态度进行独立审计，符合《公司法》、《公司章程》等法律法规的有关规定，现拟继续聘请北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为我公司2019年度的审计机构。

2.议案表决结果：

同意股数26,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

无

（八）审议通过《关于补充确认2018年偶发性关联交易》议案

1.议案内容：

审议关于补充确认2018年偶发性关联交易的议案。关联交易内容为：

公司向关联方阮树亮先生拆入资金，140,698.10元，本次拆借为关联方为公司无偿提供垫付款，不计利息，未签订协议。

2.议案表……
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