公告日期：2025-10-22

证券代码：836122 证券简称：南深股份 主办券商：国投证券
深圳市南深人力资源股份有限公司

第四届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 10 月 20 日

2.会议召开方式：□现场会议 √电子通讯会议

3.会议通讯地址：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 10 月 13 日以信息方式发出
5.会议主持人：刘文华

6.会议列席人员：谢向荣

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开符合相关法律法规及《公司章程》等有关规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《拟修订<公司章程>》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《非上市公众公司
监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》和其他有关规定，结合公司实际情况，决
定对《公司章程》做出相应条款修订，具体详见公司于 2025 年 10 月 22 日披露
于全国中小企业股份转让系统信息披露平台上的《深圳市南深人力资源股份有限公司拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-030）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关联交易管理制度》
1.议案内容：

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》和其他有关规定，结合公司实际情况，决定对《关联交易管理制度》进行完善修订，
具体详见公司于 2025 年 10 月 22 日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露
平台上的《深圳市南深人力资源股份有限公司关联交易管理制度》（公告编号：2025-031）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《对外担保管理制度》
1.议案内容：

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》和其他有关规定，结合公司实际情况，决定对《对外担保管理制度》进行完善修订，
具体详见公司于 2025 年 10 月 22 日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露
平台上的《深圳市南深人力资源股份有限公司对外担保管理制度》（公告编号：2025-032）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《对外投资管理制度》
1.议案内容：

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》和其他有关规定，结合公司实际情况，决定对《对外投资管理制度》进行完善修订，
具体详见公司于 2025 年 10 月 22 日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露
平台上的《深圳市南深人力资源股份有限公司对外投资管理制度》（公告编号：2025-033）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《承诺管理制度》
1.议案内容：

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》和其他有关规定，结合公司实际情况，决定对《承诺管理制度》进行完善修订，具
体详见公司于 2025 年 10 月 22 日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平
台上的《深圳市南深人力资源股份有限公司承诺管理制度》（公告编号：2025-034）。
2.回避表决情况……
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