公告日期：2025-10-22

公告编号：2025-042

证券代码：836122 证券简称：南深股份 主办券商：国投证券
深圳市南深人力资源股份有限公司

关于召开 2025 年第二次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第二次临时股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

公司董事会保证本次股东会会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的要求。本次股东会的召开不需要相关部门的批准。
（四）会议召开方式

√现场会议 √电子通讯会议
（五）会议表决方式

√现场投票 √电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 11 月 7 日 10：00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见

公告编号：2025-042

下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 836122 南深股份 2025 年 11 月 5 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

1. 拟修订《公司章程》议案 √

2. 《关联交易管理制度》 √

3. 《对外担保管理制度》 √

4. 《对外投资管理制度》 √

5. 《承诺管理制度》 √

6. 《利润分配管理制度》 √

7. 《募集资金管理制度》 √

《年报信息披露重大差错责任追

8. √

究制度》

9. 《股东会议事规则》 √

10. 《监事会议事规则》 √

11. 《董事会议事规则》 √

公告编号：2025-042

上述议案详见公司于同日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台上的相关公告（公告编号：2025-030、公告编号：2025-031、公告编号：2025-032、公告编号：2025-033、公告编号：2025-034、公告编号：2025-035、公告编号：2025-037、公告编号：2025-038、公告编号：2025-039、公告编号：2025……
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