公告日期：2025-11-11

证券代码：836122 证券简称：南深股份 主办券商：国投证券
深圳市南深人力资源股份有限公司

2025 年第二次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 11 月 7 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议
3.会议表决方式：

√现场投票 √电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：刘文华先生
6.召开情况合法合规性说明：

公司董事会保证本次股东大会会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的要求。本次股东大会的召开不需要相关部门的批准。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 7 人，持有表决权的股份总数29,780,749 股，占公司有表决权股份总数的 87.3762%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 7 人，列席 7 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《拟修订<公司章程>议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》和其他有关规定，结合公司实际情况，决
定对《公司章程》做出相应条款修订，具体详见公司于 2025 年 10 月 22 日披露
于全国中小企业股份转让系统信息披露平台上的《深圳市南深人力资源股份有限公司拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-030）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 29,780,749 股，占出席本次会议有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关联交易管理制度》

1.议案内容：

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》和其他有关规定，结合公司实际情况，决定对《关联交易管理制度》进行完善修订，
具体详见公司于 2025 年 10 月 22 日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露
平台上的《深圳市南深人力资源股份有限公司关联交易管理制度》（公告编号：2025-031）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 29,780,749 股，占出席本次会议有表决权股份总数的
100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（三）审议通过《对外担保管理制度》

1.议案内容：

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》和其他有关规定，结合公司实际情况，决定对《对外担保管理制度》进行完善修订，
具体详见公司于 2025 年 10 月 22 日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露
平台上的《深圳市南深人力资源股份有限公司对外担保管理制度》（公告编号：2025-032）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 29,780,749 股，占出席本次会议有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（四）审议通过《对外投资管理制度》

1.议案内容：

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》和其他有关规定，结合公司实际情况，决定对《对外投资管理制度》进行完善修订，
具体详见公司于 2025 年 10 月 ……
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