公告日期：2025-12-04

公告编号：2025-049

证券代码：836122 证券简称：南深股份 主办券商：国投证券
深圳市南深人力资源股份有限公司

第四届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 12 月 2 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 11 月 28 日以信息方式发出
5.会议主持人：刘文华

6.会议列席人员：谢向荣

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开符合相关法律法规及《公司章程》等有关规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟收购云深（贵州）教育服务有限公司股权的议案》
1.议案内容：

公司全资子公司南深（贵州）产学研有限公司（以下简称“南深产学研”）拟收购云深（贵州）教育服务有限公司（以下简称“云深教育”）的全部股权，

公告编号：2025-049

交易金额为人民币 100.00 万元。本次交易构成关联交易，具体情况详见公司同日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.cn）上的《深圳市南深人力资源股份有限公司关联交易公告》（公告编号：2025-050）。
2.回避表决情况：

本议案涉及关联交易，关联董事刘文华、刘佳伟回避表决。

3.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于续聘鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2025
年度财务审计机构的议案》
1.议案内容：

公司继续聘用鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2025 年度财务审计机构。详见公司同日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.cn）上的《深圳市南深人力资源股份有限公司续聘 2025 年度会计师事务所公告》（公告编号：2025-051）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于召开 2025 年第四次临时股东会会议的通知》
1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，董事会提议于 2025 年 12 月
19 日在公司会议室召开 2025 年第四次临时股东会审议上述议案。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

公告编号：2025-049

三、备查文件

（一）经与会董事签字确认的《深圳市南深人力资源股份有限公司第四届董事会第七次会议决议》。

深圳市南深人力资源股份有限公司
董事会
2025 年 12 月 4 日

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