公告日期：2025-04-23

证券代码：836123 证券简称：格雷特 主办券商：财通证券

浙江格雷特科技股份有限公司

关于召开 2024 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。
一、 会议召开基本情况
（一） 股东大会届次

本次会议为 2024 年年度股东大会。
（二） 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
本次股东大会召集符合《公司法》的有关规定。
（三） 会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

本次会议召开为：

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
本次会议召开为：本次会议采用现场方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、 现场会议召开时间：2025 年 5 月 14 日 14：00

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 836123 格雷特 2025 年 5 月 9 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排
本公司聘请的浙江儒毅律师事务所律师。
（七） 会议地点

公司会议室
二、 会议审议事项
（一）审议《关于<2024 年度董事会工作报告>的议案》

议案内容详见公司 2025 年 4 月 23 日于全国股份转让系统指定信息披
露平台（www.neeq.com.cn）披露的《第四届董事会第二次会议决议公告》
（二）审议《关于<2024 年度监事会工作报告>的议案》

议案内容详见公司 2025 年 4 月 23 日于全国股份转让系统指定信息披
露平台（www.neeq.com.cn）披露的《第四届监事会第二次会议决议公告》（公告编号：2025-004）。
（三）审议《关于<2024 年年度报告及摘要>的议案》

议案内容详见公司 2025 年 4 月 23 日于全国股份转让系统指定信息披
露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2024 年年度报告》（公告编号：2025-001）和《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-002）。
（四）审议《关于<2024 年度财务决算报告>的议案》

议案内容详见公司 2025 年 4 月 23 日于全国股份转让系统指定信息披
露平台（www.neeq.com.cn）披露的《第四届董事会第二次会议决议公告》（公告编号：2025-003）。
（五）审议《关于<2024 年度利润分配方案>的议案》

议案内容详见公司于 2025 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统
信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2024 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2025-005）。
（六）审议《关于<2024 年度财务预算报告>的议案》

议案内容详见公司 2025 年 4 月 23 日于全国股份转让系统指定信息披
露平台（www.neeq.com.cn）披露的《第四届董事会第二次会议决议公告》（公告编号：2025-003）。
（七）审议《关于续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》

议案内容详见公司于 2025 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统
信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《续聘 2025 年度会计师事务所公告》（公告编号：2025-006）。
（八）审议《关于预计 2025 年日常性关联交易的议案》

议案内容详见公司于 2025 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统
信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计 2025 年日常性关联交易公告》（公告编号：2025-007）。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为周建伟、陈伟平、王迪蔚、唐克艺、陈建兴、周建娣全体股东
上述议案不存在特别决议议案，
上述议案不存在累积投票议案，
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案，
上……
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