公告日期：2025-12-12

公告编号：2025-032

证券代码：836123 证券简称：格雷特 主办券商：财通证券

浙江格雷特科技股份有限公司

关于召开 2025 年第二次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。
一、 会议召开基本情况
（一） 股东会会议届次

本次会议为 2025 年第二次临时股东会会议。
（二） 召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三） 会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

本次会议采用现场方式召开，无特别说明。
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

公告编号：2025-032

□网络投票 □其他方式投票

本次会议为现场投票表决方式，无特别说明。
（六）会议召开日期和时间

1、 会议召开时间：2025 年 12 月 27 日 14：00

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 836123 格雷特 2025 年 12 月 24 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、 会议审议事项

议案编 投票股东类型

议案名称

号 普通股股东

非累积投票议案

1 《关于公司拟购买土地使用权新 √

公告编号：2025-032

建厂房的议案》

1、具体内容详见公司于 2025 年 12 月 12 日在全国中小企业股份

转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于公司购买
土地使用权新建厂房的公告》（公告编号：2025-031）。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案，
上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、 会议登记方法
（一） 登记方式

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证件（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡。

（二） 登记时间：2025 年 12 月 27 日 13：00-14：00

（三） 登记地点：公司会议室

公告编号：2025-032

四、 其他
（一） 会议联系方式：联系人：唐克艺 联系电话：0575-87657375 传

真：0575-87659537 邮政编码：311835 联系地址：浙江省诸暨市店
口镇雁中路 108 号
（二） 会议费用：与会股东交通、食宿费用自理。
五、 备查文件
《浙江格雷特科技股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》

浙江……
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