公告日期：2020-05-18
公告编号：2020-014
证券代码：836123 证券简称：格雷特 主办券商：财通证券
浙江格雷特科技股份有限公司
2020 年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况
1.会议召开时间：2020 年 5 月 15 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长周建伟
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。
（二） 会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数 12,500,000 股，占公司有表决权股份总数的 100.00%。
公告编号：2020-014
（三） 公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3.公司董事会秘书出席会议；
公司其他高级管理人员列席本次股东大会
二、 议案审议情况
（一）审议《关于修改<公司章程>的议案》；
1.议案内容
公司已于 2020 年 4 月 29 日在全国股份转让系统指定信息披
露平台（www.neeq.com.cn）上刊登了本次股东大会的通知公告 （2020-007），本次会议的具体内容参见上述公告。
2.议案表决结果：
同意股数 1,250 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100%；反对股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%； 弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
回避表决情况：本议案不涉及关联交易。
（二）审议《关于修改<股东大会议事规则>的议案》；
公告编号：2020-014
1.议案内容
公司已于 2020 年 4 月 29 日在全国股份转让系统指定信息披
露平台（www.neeq.com.cn）上刊登了本次股东大会的通知公告 （2020-007），本次会议的具体内容参见上述公告。
2.议案表决结果：
同意股数 1,250 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100%；反对股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%； 弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
回避表决情况：本议案不涉及关联交易。
（三）审议《关于修改<董事会议事规则>的议案》；
1.议案内容
公司已于 2020 年 4 月 29 日在全国股份转让系统指定信息披
露平台（www.neeq.com.cn）上刊登了本次股东大会的通知公告 （2020-007），本次会议的具体内容参见上述公告。
2.议案表决结果：
同意股数 1,250 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100%；反对股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%； 弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
回避表决情况：本议案不涉及关联交易。
公告编号：2020-014
（四）审议《关于修改<监事会议事规则>的议案》；
1.议案内容
公司已于 2020 年 4 月 29 日在全国股份转让系统指定信息披
露平台（www.neeq.com.cn）上刊登了本次股东大会的通知公告 （2020-007），本次会议的具体内容参见上述公告。
2.议案表决结果：
同意股数 1,250 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100%；反对股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%； 弃权股数 0 股，占本次股东大会有……
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