公告日期：2020-04-23

证券代码：836126 证券简称：丰泰新材 主办券商：山西证券
威海丰泰新材料科技股份有限公司

关于召开 2019 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2019 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召集和召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 5 月 16 日上午 9:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，
不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 836126 丰泰新材 2020 年 5 月 13 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 本公司聘请的山东东方未来律师事务所王传生、王瑛律师。
（七）会议地点

威海丰泰新材料科技股份有限公司二楼会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于<2019 年年度报告及年报摘要>的议案》

议案内容详见 2020 年 4 月 23 日公司在全国中小企业股份转让系统信息
披露平台（www.neeq.con.cn）披露的《2019 年年度报告》（公告编号：2020-005）；及《2019 年年度报告摘要》（公告编号：2020-010）。
（二）审议《关于<2019 年度董事会工作报告>的议案》

根据法律、法规和公司章程规定，由董事长代表董事会汇报董事会 2019 年度工作情况。
（三）审议《关于<2019 年度监事会工作报告>的议案》

根据法律、法规和公司章程规定，监事会主席将公司 2019 年度监事会工作情况予以报告。
（四）审议《关于<2019 年度财务决算的报告>的议案》

根据法律、法规和公司章程规定，结合中天运会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 2019 年度审计报告，形成《2019 年度财务决算的报告》予以汇报。
（五）审议《关于<2020 年度财务预算的报告>的议案》

根据法律、法规和公司章程规定，依据中天运会计师事务所（特殊普通合伙）
出具的 2019 年审计报告，根据公司经营发展需要，形成《2020 年度财务预算》予以汇报。
（六）审议《关于 2019 年度利润分配预案的议案》

议案内容详见公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（ www.neeq.con.cn）披露的《2019 年度利润分配预案公告》（公告编号：2020-008）。
（七）审议《关于续聘中天运会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2020 年度审计机构的议案》

议案内容详见公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.con.cn）披露的《关于续聘中天运会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2020 年度审计机构的议案》（公告编号：2020-019）。
（八）审议《关于<公司 2019 年审计报告>的议案》

根据法律、法规和公司章程规定，依据中天运会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 2019 年审计报告，形成《2019 年审计报告》予以汇报。
（九）审议《关于公司使用闲置资金投资股票及购买理财产品的议案》

议案内容详见公司于2020年4月23日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.con.cn）披露的《关于公司使用闲置资金投资股票及购买理财产品的议案》（公告编号：2020-009）。
（十）审议《关于修订<公司章程>议案》

议案内容详见公司于2020年4月23日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.con.cn）披露的《关于修订<公司章程>的公告》（公告编号：2020-011）。
（十一）审议《关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》

议案内容详见公司于20……
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