公告日期：2020-05-18

证券代码：836126 证券简称：丰泰新材 主办券商：山西证券

威海丰泰新材料科技股份有限公司

2019 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 5 月 16 日

2.会议召开地点：公司二楼会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：钱国峰

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于 2020 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台

（www.neeq.com.cn）发布了《关于召开 2019 年年度股东大会通知公告》，本次股东大会会议召开符合《公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》的有关规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 15 人，持有表决权的股份总数24,540,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；

4. 公司财务总监列席会议；

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于<2019 年年度报告及年报摘要>的议案》

1.议案内容：

议案内容详见 2020 年 4 月 23 日公司在全国中小企业股份转让系统信息披

露平台（www.neeq.con.cn）披露的《2019 年年度报告》（公告编号：2020-005）；及《2019 年年度报告摘要》（公告编号：2020-010）。

2.议案表决结果：

同意股数 24,540,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本

次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项。

（二）审议通过《关于<2019 年度董事会工作报告>的议案》

1.议案内容：

公司《2019 年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果：

同意股数 24,540,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本

次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项。

（三）审议通过《关于<2019 年度监事会工作报告>的议案》

1.议案内容：

公司《2019 年度监事会工作报告》。

2.议案表决结果：

股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本

次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项。

（四）审议通过《关于<2019 年度财务决算的报告>的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程规定，结合中天运会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 2019 年度审计报告，形成《2019 年度财务决算的报告》予以汇报。

2.议案表决结果：

同意股数 24,540,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本

次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项。

（五）审议通过《关于<2020 年度财务预算的报告>的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程规定，依据中天运会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 2019 年审计报告，根据公司经营发展需要，形成《2020 年度财务预算》予以汇报。

2.议案表决结果：

同意股数 24,540,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本

次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项。

（六）审议通过《关于 2019 年度利润分配预案的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台

（www.neeq.con.cn）披露的《2019年度利润分配预案公告》（公告编号：2020-008）。2.议案表决结果：

同意股数 ……
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