公告日期：2025-07-25

公告编号：2025-034

证券代码：836127 证券简称：亿鑫股份 主办券商：江海证券
大庆亿鑫化工股份有限公司

第三届董事会第三十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 7 月 24 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 7 月 17 日以书面方式发出
5.会议主持人：公司董事长刘潇先生

6.会议列席人员：公司部分监事、高管

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议等事项均符合有关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。

董事刘艳因个人原因缺席，委托董事洪海涛代为表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于聘请林函先生担任公司财务负责人的议案》
1.议案内容：

鉴于公司原财务负责人王金玲女士因个人原因提出辞职，根据《公司法》、

公告编号：2025-034

《公司章程》的相关规定和公司经营发展需要，公司董事会聘请林函先生担任公司财务负责人，任职期限至下一届董事会聘任财务负责人之日为止。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

3.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事胡云峰、张俊对本项议案发表了同意的独立意见。
4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于增加公司经营范围并修订章程的议案》
1.议案内容：

根据公司日常生产经营需要，为拓宽公司收入来源，公司拟在经营范围中增加“成品油批发”项目，同时根据市场监督管理部门的要求对原经营范围进行更新，并同时修订公司章程对应条款。具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公开披露的《关于拟增加经营范围并修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-037）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

3.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于提请召开 2025 年第一次临时股东会的议案》
1.议案内容：

提请召开 2025 年第一次临时股东会，拟召开日期为 2025 年 8 月 12 日。具
体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公开披露的《关于召开 2025 年第一次临时股东会会议通知公告》（公告编号：2025-038）。
2.回避表决情况：

公告编号：2025-034

本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

3.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

《大庆亿鑫化工股份有限公司第三届董事会第三十二次会议决议》

大庆亿鑫化工股份有限公司
董事会
2025 年 7 月 25 日

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