公告日期：2025-08-12

公告编号：2025-041

证券代码：836127 证券简称：亿鑫股份 主办券商：江海证券
大庆亿鑫化工股份有限公司

2025 年第一次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 12 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

会议召开地点：公司会议室
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：公司董事长刘潇
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面复核有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 2 人，持有表决权的股份总数52,125,180 股，占公司有表决权股份总数的 76.99%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 8 人，列席 6 人，董事刘艳、周游因个人原因缺席；

公告编号：2025-041

2.公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事齐璐因个人原因缺席；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司副总经理赵宇峰列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于增加公司经营范围并修订章程的议案》

1.议案内容：

根据公司日常生产经营需要，为拓宽公司收入来源，公司拟在经营范围中增加“成品油批发”项目，同时根据市场监督管理部门的要求对原经营范围进行更
新，并同时修订公司章程对应条款。具体内容详见公司于 2025 年 7 月 25 日在全
国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公开披露的《关于拟增加经营范围并修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-037）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 52,125,180 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。
三、备查文件

《大庆亿鑫化工股份有限公司 2025 年第一次临时股东会会议决议》

大庆亿鑫化工股份有限公司

公告编号：2025-041

董事会
2025 年 8 月 12 日

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