公告日期：2020-03-26

公告编号：2020-007

证券代码：836128 证券简称：温声股份 主办券商：长江证券
山东温声玻璃科技股份有限公司

2020 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 3 月 26 日

2.会议召开地点：山东温声玻璃科技股份有限公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董洪林
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序均符合《公司法》和《公司章程》等有关法律、法规的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 19 人，持有表决权的股份总数38,150,000 股，占公司有表决权股份总数的 100.00%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3.公司董事会秘书出席会议；
4、公司高级管理人员列席会议；

公告编号：2020-007

二、议案审议情况

1、审议通过《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》的议案

议案内容：详见公司于 2020 年 3 月 10 日在全国中小企业股份转让系统
指定信息披 露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份 转让系统终止挂牌的公告》（公告编号：2020-004 号）

议案表决结果：同意股数 38,150,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

2、审议通过《关于授权董事会全权办理公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》的议案
议案内容：

公司拟提请股东大会授权董事会全权办理公司向全国中小企业股份转让系统申请终止挂牌相关事宜，授权事项包括但不限于：

（1）、准备本次终止挂牌所需的申请文件；

（2）、向全国中小企业股份转让系统有限责任公司递交公司股票终止挂牌的文件；

（3）、批准、签署与本次终止挂牌相关的文件；

（4）、办理与申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关的全部事宜。
议案表决结果：同意股数 38,150,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
三、备查文件目录

公告编号：2020-007

经与会股东签字确认的《温声股份 2020 年第一次临时股东大会决议》

山东温声玻璃科技股份有限公司
董事会
2020 年 3 月 26 日

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