公告日期：2021-04-27

证券代码：836129 证券简称：中源股份 主办券商：山西证券
福建中源新能源股份有限公司

关于召开 2020 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2020 年年度股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性
本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合相关法律法规及公司章程的有关规定。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。

公司同一股东只能选择现场投票或其他表决方式的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2021 年 5 月 18 日上午 10：30。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 836129 中源股份 2021 年 5 月 14 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 本公司聘请的上海锦天城（福州）律师事务所张明锋、罗旌久律师。
（七）会议地点
福建中源新能源股份有限公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《公司 2020 年度董事会工作报告》
公司董事会结合 2020 年公司治理的有效性，并根据公司 2020 年各项运营结果，对 2020 年董事会工作进行总结，并形成《公司 2020 年度董事会工作报告》。（二）审议《2020 年年度报告及摘要》
公司 2020 年年度报告及摘要。

详见公司于 2021 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台

（http://www.neeq.com.cn）披露的《2020 年年度报告》（公告编号:2021-003）、《2020 年年度报告摘要》（公告编号:2021-004）。

（三）审议《公司 2020 年度财务决算报告》
依据公司经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认的各项财务指标和财务数据，公司财务部门对 2020 年度的工作进行了总结，并形成《公司 2020年度财务决算报告》。
（四）审议《公司 2021 年度财务预算报告》
依据公司 2021 年度的经营规划和目标，公司财务部门对 2021 年度的财务工作进行了预算和汇总，并形成《公司 2021 年度财务预算报告》。
（五）审议《公司 2020 年度利润分配方案》
综合考虑到 2021 年度生产规模扩大及业务增长对资金的需求，决定 2020 年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。
（六）审议《关于聘请公司 2021 年度审计机构的议案》
公司拟续聘具有证券、期货从业资格的中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）担任本公司 2021 年度审计机构。
（七）审议《关于 2020 年度监事会工作报告》
公司监事会对 2020 年工作进行总结，并形成《公司 2020 年度监事会工作报告》。
（八）审议《关于办理 2021 年至 2022 年度银行授信额度的议案》
根据公司生产经营活动的需要,公司以资产抵押、担保、信用等方式向银行申请总额度不超过人民币 15,000 万元的综合授信。自公司与银行签订贷款合同之日
起计算。授信期限内，额度可循环滚动使用。最终授信额度以各家银行实际审批的授信额度为准，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来确定。提议授权公司董事长王素伟先生、董事陈居滨或其授权人全权代表公司签署上述授信额度内与授信有关（包括但不限于授信、借款、担保、抵押、融资等）的合同、协议、凭证等各项法律文件并办理相关手续。
（九）审议《关于会计政策变更的议案》

具 体 内 容 见 公 司 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 信 息 披 露 平 台
（http://www.neeq.com.cn）披露的《会计政策变更》（公告编号：2021-005）上述议案不存在特别决议议案……
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