公告日期：2021-12-13

公告编号：2021-025

证券代码：836129 证券简称：中源股份 主办券商：山西证券
福建中源新能源股份有限公司

第二届董事会第二十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 12 月 13 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 12 月 3 日以通讯方式发出
5.会议主持人：董事长王素伟先生

6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会的召集、召开所履行的程序符合相关法律法规及公司章程的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟变更经营范围并修订<公司章程>议案》
1.议案内容：

因发展需要决定对公司经营范围进行以下修改，并相应修订《公司章程》：

公告编号：2021-025

原经营范围为：开发、生产、批发醇基液体燃料、醇醚汽油、甲醇汽油、甲醇柴油、重油、基础油、润滑油、润滑脂；生产乙醇汽油；无储存场所经营(票据批发）乙醇汽油、石脑油、溶剂油[闭杯闪点≤60℃]、甲醇、1，2-二甲苯、1,3-二甲苯、1,4-二甲苯、二甲苯异构体混合物、正丁醇、乙酸仲丁酯、2-丙醇、甲基叔丁基醚、1,3,5-三甲基苯、1,2,4,5-四甲苯、环已烷、正已烷、环已酮、苯酚、氢氧化钠、苯胺、苯乙烯[稳定的]、丙烯、碳酸二甲酯、异辛烷、正戊烷、2-甲基丁烷。石油成品油（不含危险化学品及易制毒化学品）、轻芳烃、重芳烃、混合芳烃、脂肪酸甲酯、常线油、减线油、白油、碳五、碳九、乙二醇、二甘醇、辛醇、碳四、蒸馏煤焦油所得的其他产品（包括芳族成份重量超过非芳族成份的其他类似产品）；草、木本油料作物的种植、加工；生态环境材料制造（不含危险化学品及易制毒化学品）；大气污染治理；柴油及其他符合国家产品质量标准、具有相同用途的生物柴油等替代燃料批发（不含危险化学品及易制毒化学品）；柴油及其他符合国家产品质量标准、具有相同用途的生物柴油等替代燃料仓储（不含危险化学品及易制毒化学品）；自营和代理各类商品的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品除外。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

新增经营范围为：煤炭及制品销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）。
修改后经营范围为：开发、生产、批发醇基液体燃料、醇醚汽油、甲醇汽油、甲醇柴油、重油、基础油、润滑油、润滑脂；生产乙醇汽油；无储存场所经营(票据批发）乙醇汽油、石脑油、溶剂油[闭杯闪点≤60℃]、甲醇、1，2-二甲苯、1,3-二甲苯、1,4-二甲苯、二甲苯异构体混合物、正丁醇、乙酸仲丁酯、2-丙醇、甲基叔丁基醚、1,3,5-三甲基苯、1,2,4,5-四甲苯、环已烷、正已烷、环已酮、苯酚、氢氧化钠、苯胺、苯乙烯[稳定的]、丙烯、碳酸二甲酯、异辛烷、正戊烷、2-甲基丁烷。石油成品油（不含危险化学品及易制毒化学品）、轻芳烃、重芳烃、混合芳烃、脂肪酸甲酯、常线油、减线油、白油、碳五、碳九、乙二醇、二甘醇、辛醇、碳四、蒸馏煤焦油所得的其他产品（包括芳族成份重量超过非芳族成份的其他类似产品）；草、木本油料作物的种植、加工；生态环境材料制造（不含危险化学品及易制毒化学品）；大气污染治理；柴油及其他符合国家产品质量标准、具有相同用途的生物柴油等替代燃料批发（不含危险化学品及易制毒化学品）；

公告编号：2021-025

柴油及其他符合国家产品质量标准、具有相同用途的生物柴油等替代燃料仓储（不含危险化学品及易制毒化学品）；煤炭及制品销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）。自营和代理各类商品的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品除外。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
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