公告日期：2025-04-29

证券代码：836129 证券简称：中源股份 主办券商：山西证券
福建中源新能源股份有限公司

关于召开 2024 年年度股东大会通知公告（提供网络投票）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年年度股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次年度股东大会的召集、召开符合《公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 √网络投票 □其他方式投票

公司同一股东应选择现场投票或网络投票的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 5 月 20 日上午 10 点 00 分。

2、网络投票起止时间：2025 年 5 月 19 日 15:00—2025 年 5 月 20 日 15:00。
登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。

投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话 4008058058 了解更多内容。
（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 836129 中源股份 2025 年 5 月 19 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的上海锦天城（福州）律师事务所的律师。

（七）会议地点

福建中源新能源股份有限公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《2024 年度董事会工作报告》

公司董事会结合 2024 年公司治理的有效性，并根据公司 2024 年各项运营结
果，对 2024 年董事会工作进行总结，并形成《2024 年度董事会工作报告》。
（二）审议《2024 年年度报告及摘要》

详见公司于 2025 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台
(http://www.neeq.com.cn）披露的《2024 年年度报告》（公告编号：2025-003）、《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-004）。
（三）审议《2024 年度监事会工作报告》

公司监事会对 2024 年工作进行总结，并形成《2024 年度监事会工作报告》。
（四）审议《2024 年度财务决算报告》

根据公司经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认的各项财务指标和财务数据，公司财务部门对 2024 年度的工作进行了总结，并形成《2024年度财务决算报告》。
（五）审议《2025 年度财务预算报告》

根据公司 2025 年度的经营规划和目标，公司财务部门对 2025 年度的财务工
作进行了预算和汇总，并形成了《2025 年度财务预算报告》。

（六）审议《2024 年度利润分配方案》

综合考虑到 2025 年度业务增长对资金的需求，决定 2025 年度不进行利润
分配，也不进行资本公积转增股本。
（七）审议《关于聘请公司 2025 年度审计机构的议案》

公司拟续聘符合 《证券法》 规定的会计师事务所的中……
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