公告日期：2025-09-15

公告编号：2025-022

证券代码：836129 证券简称：中源股份 主办券商：山西证券
福建中源新能源股份有限公司

第四届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 9 月 15 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司办公室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 9 月 3 日以通讯方式发出

5.会议主持人：董事长王素伟先生

6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集、召开所履行的程序符合相关法律法规及公司章程的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转

公告编号：2025-022

让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款。
具 体 内 容 详 见 公 司 在 全 国 中 小企业股 份转让系统指定信 息披露平台
（www.neeq.com.cn）上披露的《关于拟修订<公司章程>的公告》（公告编号：2025-025）。
2.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于修订部分公司内部治理制度（需提交股东会审议）的议案》1.议案内容：

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修改以下内部治理制度：1、《股东会议事规则》 ；2、《董事会议事规则》；3、《关联交易管理制度》；4、《对外担保管理制度》；5、《对外投资管理制度》；6、《募集资金管理制度》；7、《内幕知情人登记管理制度》。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《股东会议事规则》（公告编号： 2025-026）、《董事会议事规则》（公告编号： 2025-027）、《关联交易管理制度》（公告编号：2025-029）、《对外担保管理制度》（公告编号： 2025-030）、《对外投资管理制度》（公告编号： 2025-031）、《募集资金管理制度》（公告编号： 2025-038）、《内幕知情人登记管理制度》（公告编号： 2025-039）。
2.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

公告编号：2025-022

（三）审议通过《关于修订部分公司内部治理制度（无需提交股东会审议）的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修改以下内部治理制度：1、《信息披露管理制度》 ；2、《投资者关系管理制度》；3、《总经理工作细则》；4、《承诺管理制度》；5、《董事会秘书工作细则》；6、《利润分配管理制度》。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《信息披露管理制度》（公告编号： 2025-032）、《投资者关系管理制度》（公告编号： 2025-033）、《总经理工作细则》（公告编号： 2025-034）、《承诺管理制度》（公告编号： 2025-035）、《董事会秘书工作细则》（公告编号： 2025-036）、《利润分配管理制度》（公告编号： 2025-037）。2.回避表……
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