公告日期：2025-10-13

公告编号：2025-042

证券代码：836129 证券简称：中源股份 主办券商：山西证券
福建中源新能源股份有限公司

第四届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 10 月 10 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司办公室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 9 月 30 日以通讯方式发出
5.会议主持人：董事长王素伟先生

6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集、召开所履行的程序符合相关法律法规及公司章程的有 关 规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于免去陈居滨副董事长、总经理职务的议案》
1.议案内容：

根据工作安排，公司免去陈居滨担任的公司副董事长、总经理职务。

公告编号：2025-042

详见公司于 2025 年 10 月 13 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平
台（www.neeq.com.cn）披露的《董事、高级管理人员任免公告》（公告编号： 2025-043）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于免去王素伟董事长职务的议案》
1.议案内容：

根据工作安排，公司免去王素伟担任的公司董事长职务。

详见公司于 2025 年 10 月 13 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平
台 （www.neeq.com.cn）披露的《董事、高级管理人员任免公告》（公告编号： 2025-043）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于选举董事长的议案》
1.议案内容：

选举陈居滨为公司第四届董事会董事长，任期同本届董事会任期。

详见公司于 2025 年 10 月 13 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平
台（www.neeq.com.cn）披露的《董事、高级管理人员任免公告》（公告编号： 2025-043）。
2.回避表决情况：

公告编号：2025-042

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于选举副董事长的议案》
1.议案内容：

选举陈超为公司第四届董事会副董事长，任期同本届董事会任期。

详见公司于 2025 年 10 月 13 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平
台 （www.neeq.com.cn）披露的《董事、高级管理人员任免公告》（公告编号： 2025-043）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于聘任总经理的议案》
1.议案内容：

经公司董事长提名，聘任陈超为公司总经理，任期同本届董事会任期。
详见公司于 2025 年 10 月 13 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平
台（www.neeq.com.cn）披露的《董事、高级管理人员任免公告》（公告编号： 2025-043）。
2.回避表决情况：

本议案不涉……
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