公告日期：2026-04-28

证券代码：836129 证券简称：中源股份 主办券商：山西证券
福建中源新能源股份有限公司

第四届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 28 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 17 日以通讯方式发出
5.会议主持人：董事长陈居滨

6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集、召开所履行的程序符合相关法律法规及公司章程的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2025 年度董事会工作报告》
1.议案内容：

公司董事会结合 2025 年公司治理的有效性，并根据公司 2025 年各项运营结
果，对 2025 年董事会工作进行总结，并形成《2025 年度董事会工作报告》
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《2025 年度总经理报告》
1.议案内容：

公司总经理根据公司全年经营情况形成《2025 年度总经理报告》。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《2025 年年度报告及摘要》
1.议案内容：

详见公司于 2026 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台
(http://www.neeq.com.cn）披露的《2025 年年度报告》（公告编号：2026-010）、《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-011）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（四）审议通过《2025 年度利润分配方案》
1.议案内容：

综合考虑到 2026 年度业务对资金的需求，决定 2025 年度不进行利润分配，
也不进行资本公积转增股本。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于办理 2026 年至 2027 年度银行授信额度的议案》
1.议案内容：

根据公司生产经营活动的需要,公司以资产抵押、担保、信用等方式向银行申请总额度不超过人民币 15000 万元的综合授信。自公司与银行签订贷款合同之日起计算。授信期限内，额度可循环滚动使用。最终授信额度以各家银行实际审批的授信额度为准，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来确定。提议授权公司董事陈居滨、董事陈超或其授权人全权代表公司签署上述授信额度内与授信有关(包括但不限于授信、借款、担保、抵押、融资等)的合同、协议、凭证等各项法律文件并办理相关手续。
2.回避表决情况：

关联董事陈居滨、陈超回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（六）审议通过《关于补选公司第四届董事会董事的议案》
1.议案内容：

公司董事王素伟先生于 2026 年 4 月 28 日向董事会递交书面辞职报告。其因
个人原因，申请辞去公司第四届董事会董事职务，辞职后不再担任公司任何职务。
根据王素伟先生的辞职报告，为保证公司董事会的正常运作，王素伟先生的辞职自 2025 年年度股东会会议选举产生新任董事起生效。

为保障公司董事会的规范运作，根据控股股东王素伟先生的提名，董事会拟同意林洪清先生为公司第四届董事会董事候选人，任期自股东会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会……
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