公告日期：2018-09-03

公告编号：2018-039
证券代码：836131 证券简称：旭成科技 主办券商：中泰证券
旭成（福建）科技股份有限公司

第二届董事会第二十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2018年9月3日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年8月31日以邮件方式发出
5.会议主持人：董事长李心平先生
6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

董事魏弘因公出差缺席，委托董事施晓航代为表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于变更募集资金使用用途的议案》

公告编号：2018-039
根据公司于2017年12月12日公告的《股票发行情况报告书》中所披露的内容，公司拟使用募集资金90,600,000.00元用于购买3#锂电池隔膜生产线及配套设施。截止2018年8月31日，购买3#锂电池隔膜生产线及配套设施已使用55,392,922.26元，目前该项目预计剩余2,270.00万元未结清付款,公司暂无其他募集资金使用用途的需要，为提高募集资金使用效率，公司拟将募集资金中用于该项目建设的资金12,500,000.00元变更用途为补充流动资金。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提请召开2018年第五次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

提请公司于2018年9月18日召开2018年第五次临时股东大会，审议上述议案。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
（一）《旭成（福建）科技股份有限公司第二届董事会第二十九次会议决议》。（二）董事魏弘签署的《授权委托书》。

旭成（福建）科技股份有限公司
董事会

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