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公告日期：2018-11-01
公告编号：2018-045
证券代码：836131 证券简称：旭成科技 主办券商：中泰证券
旭成（福建）科技股份有限公司
第二届监事会第十七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2018年11月1日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2018年10月29日以邮件方式发出
5.会议主持人：监事会主席陈浩先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。
（二）会议出席情况
会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提名陈浩担任公司第三届监事会监事的议案》
1.议案内容：
鉴于公司第二届监事会任期届满，为保证监事会正常工作需要进行换届选举，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，本届监事会提名陈浩为公司第三届监事会监事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起至第三届监事会
公告编号：2018-045
届满止。陈浩不存在《公司法》等规定的不得担任公司监事的情形，且不属于失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提名连仁志担任公司第三届监事会监事的议案》
1.议案内容：
鉴于公司第二届监事会任期届满，为保证监事会正常工作需要进行换届选举，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，本届监事会提名连仁志为公司第三届监事会监事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起至第三届监事会届满止。连仁志不存在《公司法》等规定的不得担任公司监事的情形，且不属于失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《旭成（福建）科技股份有限公司第二届监事会第十七次会议决议》
旭成（福建）科技股份有限公司
监事会
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