公告日期：2018-04-02

公告编号： 2018-024

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证券代码： 836131 证券简称：旭成科技 主办券商：中泰证券

旭成（福建）科技股份有限公司

2018 年第四次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连

带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间： 2018 年 4 月 2 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长李心平

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

(二)会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 4 人，持

有表决权的股份 101,387,000 股，占公司股份总数的 52.83%。

二、 议案审议情况

(一)审议通过《关于变更注册资本暨修改<公司章程>的议案》

本次股东大会的召集、召开及议案审议程序符合有关法律、行政

法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

公告编号： 2018-024

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1.议案内容：

公司于 2017 年 12 月完成了 2017 年第一次非公开定向发行股票，

本次共发行 31,505,845 股股票，注册资本由 160,400,000 元增加至

191,905,845 元，股份总数由 160,400,000 股增加至 191,905,845 股，

并据此修订《公司章程》第五条公司注册资本金额，第十八条公司股

份总数等部分相关内容。 具体内容详见《 旭成（福建）科技股份有限

公司关于变更注册资本暨修改《 公司章程》 的公告》（公告编号：

2018-021）

2.议案表决结果：

同意股数 101,387,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；

弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、 备查文件目录

《旭成（福建）科技股份有限公司 2018 年第四次临时股东大会决议》

旭成（福建）科技股份有限公司

董事会

2018 年 4 月 2 日

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