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公告日期：2018-09-03
公告编号：2018-040
证券代码：836131 证券简称：旭成科技 主办券商：中泰证券
旭成（福建）科技股份有限公司
第二届监事会第十六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2018年9月3日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2018年8月31日以邮件方式发出
5.会议主持人：监事会主席陈浩先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。
（二）会议出席情况
会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于变更募集资金使用用途的议案》
1.议案内容：
根据公司于2017年12月12日公告的《股票发行情况报告书》中所披露的内容，公司拟使用募集资金90,600,000.00元用于购买3#锂电池隔膜生产线及配套设施。截止2018年8月31日，购买3#锂电池隔膜生产线及配套设施已使
公告编号：2018-040
用55,392,922.26元，目前该项目预计剩余2,270.00万元未结清付款,公司暂无其他募集资金使用用途的需要，为提高募集资金使用效率，公司拟将募集资金中用于该项目建设的资金12,500,000.00元变更用途为补充流动资金。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《旭成（福建）科技股份有限公司第二届监事会第十六次会议决议》
旭成（福建）科技股份有限公司
监事会
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