公告日期：2020-01-07

公告编号：2020-007

证券代码：836132 证券简称：恒大教育 主办券商：中泰证券
山东三品恒大教育科技股份有限公司

关于召开 2020 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2020 年第一次临时股东大会

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
本次股东大会的召集人为董事会
（三）会议召开的合法性、合规性
本次股东大会会议召集符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。（四）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。
本次会议采用现场方式召开
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 1 月 22 日 9：00。

预计会期 0.5 天。

预计会期 0.5 天。

公告编号：2020-007

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2020 年 1 月 16 日，股权登记日下午收市时在
中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点
公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于调整公司董事会、监事会人数构成并修改< 公司章程> 》议案
为进一步完善公司治理结构，拟调整公司董事会、监事会人数构成，公司董
事会由 7 名董事组成拟调整为由 5 名董事组成，公司监事会由 5 名监事组成拟调
整为由 3 名监事组成，并相应修改《公司章程》。
（二）审议《关于提名张辉为公司第二届董事会董事》议案
因公司原董事宋红霞女士、刘丹女士辞去公司董事职务，导致董事人数低于《公司章程》规定的最低人数，现提名张辉为董事候选人。任期自股东大会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。张辉的任职资格符合相关法律法规的规定，且不属于失信联合惩戒对象
（三）审议《关于提名邱波为公司第二届董事会董事》议案
因公司原董事宋红霞女士、刘丹女士辞去公司董事职务，导致董事人数低于《公司章程》规定的最低人数，现提名邱波为董事候选人。任期自股东大会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。邱波的任职资格符合相关法律法规的规定，且不属于失信联合惩戒对象
（四）审议《关于提名饶龙海为公司第二届监事会监事》议案
原公司监事高彤阳先生因个人原因辞去监事职务，导致公司监事人数低于《公司章程》规定的最低人数。现提名饶龙海为公司监事，任期自股东大会审议通过之

公告编号：2020-007

日起至第二届监事会届满之日止。饶龙海的任职资格符合相关法律法规的规定，且不属于失信联合惩戒对象
三、会议登记方法
（一）登记方式
个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记；代理人代表个人股东出席本次会议的，凭本人身份证、委托人亲笔签署的授权委托书办理登记；法定代表人代表法人股东出席本次会议的，凭本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件办理登记；法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，凭本人身份证、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件办理登记。

（二）登记时间：2020 年 1 月 22 日 8：30-9：00

（三）登记地点：公司会议室
四、其他
（一）会议联系方式：联系人：邹永建 联系电话 0631-5966559
（二）会议费用：股东参加本次会议的食宿、交通费用自理。
五、备查文件目录
《山东三品恒大教育科技股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》
《山东三品恒大教育科技股份有限公司第二届监事会第四次会议决议》

山东三品恒大教育科技股份有限公……
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