公告日期：2020-04-24

公告编号：2020-020

证券代码：836132 证券简称：恒大教育 主办券商：中泰证

券

山东三品恒大教育科技股份有限公司

2020 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 4 月 24 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长王静

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议召集符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规 定，无需相关部门批准或履行其他必要程序。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数15,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 75%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，出席 3 人，董事邱波、张辉因请假缺席；

2.公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事饶龙海因请假缺席；

3.公司董事会秘书出席会议；

公告编号：2020-020

公司高级管理人员列席会议

二、议案审议情况

（一）审议通过《变更会计师事务所的议案 》

1.议案内容：

鉴于公司经营与业务发展及整体审计的需要，经慎重考虑和综合评估，公司拟 改聘永拓会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司审计机构，负责公司 2019 年度财务报表审计工作。

2.议案表决结果：

同意股数 15,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本

次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于修订<公司章程>的议案 》

1.议案内容：

为提高公司治理水平，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》 的相关规定，制定新的 《公司章程》，经股东大会审议通过后启用，同时原《公

司章程》废止。详见公司于 2020 年 4 月 9 日在全国中小企业股份转让系统

指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《山东三品恒大教育科技股份 有限公司拟修订章程公告》（公告编号：2020-012）

2.议案表决结果：

同意股数 15,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本

次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

公告编号：2020-020

1.议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《公司章程》等相关规定及 公司管理需要，公司拟修订 《股东大会议事规则》的部分条款，详见公司于

2020 年 4 月 9 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台

（www.neeq.com.cn）上披露的《山东三品恒大教育科技股份有限公司股东大 会制度》（公告编号：2020-017）

2.议案表决结果：

同意股数 15,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本

次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（四）审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《公司章程》等相关……
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