公告日期：2019-04-22

证券代码：836134 证券简称：京华新材 主办券商：长江证券

广东京华新材料科技股份有限公司

第二届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年4月22日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年4月12日以书面方式发出

5.会议主持人：董事长王克西先生

6.会议列席人员：监事、高级管理人员、会议记录人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的相关规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2018年度总经理工作报告》议案

1.议案内容：

《2018年度总经理工作报告》报告了2018年度公司整体经营情况、2018年度财务状况经营成果分析、2018年经营管理工作回顾以及公司2019年经营计划。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决的情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《2018年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：

《2018年度董事会工作报告》报告了董事会2018年度工作回顾及2019年工作计划。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决的情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《2018年度报告及摘要》议案

1.议案内容：

根据立信会计事务所（特殊普通合伙)会计师事务所对公司出具的标准无保留意见（审计意见类型）审计报告，公司制定了《2018年度报告及摘要》。内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定披露平台www.neeq.com.cn上披露的《2018年度报告摘要》（公告编号：2019-002）、《2018年度报告》（公告编号：2019-003）。2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决的情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《2018年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

根据立信会计事务所（特殊普通合伙)会计师事务所对公司出具的标准无保留意见（审计意见类型）审计报告，公司从主要财务数据和指标，资产负债、所有者权益及现金流情况制定了《2018年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决的情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《2019年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

根据公司发展战略规划，并以经审计的2018年度的经营业绩为基础，依据2018年的市场营销、生产经营、产品开发和质量控制计划，经过分析研究，公司编制了《2019年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决的情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《2018年度利润分配方案》议案

1.议案内容：

为了支持公司发展，公司拟定2018年度不进行利润分配。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决的情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司

2019年度审计机构》议案

1.议案内容：

公司拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构。内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定披露平台www.neeq.com.cn上披露的《续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构公告》（公告编号：2019-006）。2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议……
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