公告日期：2024-08-20

公告编号：2024-034

证券代码：836136 证券简称：美特林科 主办券商：中信建投
江苏美特林科特殊合金股份有限公司

第三届监事会 2024 年第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 8 月 19 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 9 日 以书面方式发出

5.会议主持人：高玉峰
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及《江苏美特林科特殊合金股份有限公司章程》等有关法律、法规的规定，会议决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《江苏美特林科特殊合金股份有限公司 2024 年半年度报告》
1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，公司编制了《江苏美特林科特殊合金股份有限公司 2024 年半年度报告》。

公告编号：2024-034

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

该议案无需回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
1.议案内容：

根据《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等相关规定，公司董事会对公司 2024 年半年度募集资金存放和使用情况进行专项核查，并编制了《2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。详见公司公告《 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（ 公告编号：2024-036）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

该议案无需回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于募集资金余额转出并注销募集资金专用账户的议案》
1.议案内容：

公司 2023 年第三次定向发行股票募集资金设立了募集资金专户（开户银行：招商银行珠江路支行；账号：125904418410008），鉴于募集资金专项账户已经按照募集资金用途使用完毕，相关募集资金专户余额（含利息）符合《全国中小企业股份转让系统挂牌公司持续监管指引第 3 号—募集资金管理》第十九条规定的转出条件，公司将上述募集资金专项账户余额全部转出后注销专户。详见公司公告《关于募集资金余额转出并注销募集资金专用账户的公告》（公告编号：2024-037）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

公告编号：2024-034

该议案无需回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

1. 《江苏美特林科特殊合金股份有限公司第三届监事会 2024 年第二次会议
决议》

江苏美特林科特殊合金股份有限公司
监事会
2024 年 8 月 20 日

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