公告日期：2024-12-17

公告编号：2024-046

证券代码：836136 证券简称：美特林科 主办券商：中信建投
江苏美特林科特殊合金股份有限公司

2024 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 12 月 16 日

2.会议召开地点：南京市江宁经济技术开发区将军大道金鑫东路 8 号美特林科公司一楼 1101 会议室。
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：马步洋
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会由公司董事会召集，会议召开经公司 2024 年 11 月 29 日第
三届董事会 2024 年第六次会议决议通过，履行了必要的审批程序；董事会于
2024 年 11 月 29 日发出召开会议通知，满足召开临时股东大会应提前 15 天通
知的要求；会议通知以公告形式发出，符合公司章程规定的通知形式；本次股 东大会的召开符合相关法律、法规、规范性文件和公司章程的规定。本次会议 的召开不需要相关部门的批准或履行必要的程序。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 10 人，持有表决权的股份总数87,114,785 股，占公司有表决权股份总数的 100%。

公告编号：2024-046

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

本次会议没有非董事和非监事的高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）累积投票议案表决情况
1. 议案内容

（一）审议《关于选举公司第四届董事会董事的议案》

鉴于公司第三届董事会任期届满，为顺利完成新一届董事会的换届选举， 根据《公司法》和公司章程规定，公司董事会提名马步洋、盛红艳、任海棠、 王崇愚、吴小清 5 人为公司第四届董事会董事候选人。

（二）审议《关于选举公司第四届监事会非职工代表监事的议案》

鉴于公司第三届监事会任期届满，为顺利完成新一届监事会的换届选举， 根据《公司法》和公司章程规定，公司监事会提名高玉峰、黄娟 2 人为公司第 四届监事会非职工代表监事候选人。

具体内容详见公司于 2024 年 11 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《江苏美特林科特殊合金股份有 限公司关于董事、监事换届的公告》（公告编号：2024-044）。
2. 关于换届选举董事的议案表决结果

得票数占出席会

议案

议案名称 得票数 议有效表决权的 是否当选
序号

比例（%）

（一）1 选举马步洋为第 87,114,785 100% 是

四届董事

（一）2 选举盛红艳为第 87,114,785 100% 是

四届董事

公告编号：2024-046

（一）3 选举任海棠为第 87,114,785 100% 是

四届董事

（一）4 选举王崇愚为第 87,114,785 100% 是

四届董事

（一）5 选举吴小清为第 87,114,785 100% 是

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