公告日期：2024-12-17

公告编号：2024-047

证券代码：836136 证券简称：美特林科 主办券商：中信建投
江苏美特林科特殊合金股份有限公司

第四届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 12 月 16 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 12 月 6 日以书面方式发出
5.会议主持人：马步洋

6.会议列席人员：马步洋

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》 等有关法律、法规及《公司章程》的规定，会议决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，董事会选举马步洋先生担任公司 第四届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会

公告编号：2024-047

任期届满之日止。马步洋先生为公司连选连任董事长，未被列入失信被执行人 名单、不属于联合惩戒对象，也不存在《公司法》、《公司章程》等规定不能担 任董事长的情形。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，经董事长提名，聘任盛红艳女士 担任公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期 届满之日止。盛红艳女士为公司续聘连任总经理，未被列入失信执行人名单， 也未被执行联合惩戒措施，符合高管任职资格，不存在《公司法》和《公司章 程》规定不能担任高管的情形。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于聘任公司董事会秘书及财务负责人的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，经总经理提名，聘任吴小清先生 担任公司董事会秘书、财务负责人，任期三年，自本次董事会审议通过之日起 至本届董事会任期届满之日止。吴小清先生为公司续聘连任董事会秘书、财务 负责人，未被列入失信执行人名单，未被执行联合惩戒措施，符合高管任职资 格，不存在《公司法》和《公司章程》规定不能担任高管的情形。

公告编号：2024-047

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

1. 《江苏美特林科特殊合金股份有限公司第四届董事会第一次会议决
议》。

江苏美特林科特殊合金股份有限公司
董事会
2024 年 12 月 17 日

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