
公告日期:2025-04-25
证券代码:836136 证券简称:美特林科 主办券商:中信建投
江苏美特林科特殊合金股份有限公司
第四届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2025 年 4 月 24 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2025 年 4 月 14 日以书面方式发出
5.会议主持人:马步洋
6.会议列席人员:公司董事会秘书、监事及非董事高级管理人员
7.召开情况合法合规性说明:
本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》 等有关法律、法规及《公司章程》的规定,会议决议合法有效。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司 2024 年度总经理工作报告的议案 》
1.议案内容:
根据法律、法规和《公司章程》的规定,公司总经理编制了《公司 2024 年
度总经理工作报告》,并由其汇报 2024 年度工作报告。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
该议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《公司 2024 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容:
根据法律、法规和《公司章程》的规定,公司董事会编制了《公司 2024 年
度董事会工作报告》,并由董事长汇报 2024 年度工作报告。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
该议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于公司 2024 年度利润分配方案的议案》
1.议案内容:
具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统网站(www.neeq.com.cn) 上披露的《公司 2024 年年度权益分派预案公告》(公告编号:2025-006)。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
该议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《关于公司 2024 年度报告及摘要的议案》
1.议案内容:
根据法律、法规和《公司章程》的规定,公司董事会编制了 2024 年年度
报告及摘要。
3.回避表决情况:
该议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(五)审议通过《关于公司 2024 年度财务决算及 2025 年度财务预算方案的议案》
1.议案内容:
根据法律、法规和《公司章程》的规定,公司董事会编制了《公司 2024 年
度财务决算报告及公司 2025 年度财务预算方案》。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
该议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(六)审议通过《关于公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》
1.议案内容:
根据《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统业务 规则(试行)》《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等相关规定, 公司董事会对公司 2024 年度募集资金存放和使用情况进行专项核查,并编制 了《关于募集资金存放与使用情况的专项报告》。详见公司公告《关于募集资 金存放与使用情况的专项报告》(公告编号:2025-007)。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
该议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(七)审议通过《关于公司续聘 2025 年度财务报告审计机构的议案》
1.议案内容:
公司拟续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2025 年度财务报
告审计机构。有关支付立信会计师事务所(特殊普通合伙)相关费用授权公司 董事会依照市场公允合理的定价原则与会计师事务所协商确定。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
……
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