公告日期：2025-07-01

证券代码：836136 证券简称：美特林科 主办券商：中信建投
江苏美特林科特殊合金股份有限公司

关于召开 2025 年第一次临时股东大会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第一次临时股东大会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会由公司董事会召集，会议召开经公司 2025 年 6 月 30 日第四
届董事会第三次会议决议通过，履行了必要的审批程序；董事会于 2025 年 7
月 1 日发出召开会议通知，满足召开临时股东大会应提前 15 天通知的要求；
会议通知以公告形式发出，符合公司章程规定的通知形式；本次股东大会的召 开符合相关法律、法规、规范性文件和公司章程的规定。本次会议的召开不需 要相关部门的批准或履行必要的程序
（四）会议召开方式

√现场会议 √电子通讯会议

本次会议以现场与电子通讯相结合方式召开。

（五）会议表决方式

√现场投票 √电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

公司同一股东应选择现场投票、电子通讯投票等方式中的一种方式，如果 同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准
（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 7 月 16 日 15:00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 836136 美特林科 2025 年 7 月 9 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

1 关于使用闲置募集资金和自有资 √

金进行现金管理的议案

（一）审议《关于使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》
具体内容详见公司 2025 年 7 月 1 日在全国中小企业股份转让系统指定
披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《关于使用闲置募集资金和自有资金进 行现金管理的公告》（公告编号：2025-019）。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

1．自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；

2．由代理人代表自然人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证复印 件、 委托人亲笔签署的授权委托书、持股凭证、股东账户卡和代理人身份证 原件及复 印件；

3．由法定代表人/负责人/执行事务合伙人（或其代表）代表机构股东出 席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人/负责人/执行事务合伙人（或 其代表）身份证明书、加盖机构股东单位印章的营业执照正副本（复印件）、股 东账户卡和股东持股凭证；由非法定代表人/负责人/执行事务合伙人（或其代 表）代表机构股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖机构股东单位印 章及法定代表人签字的授权委托书、加盖机构股东单位印章的营业执照正副本 （复印件）、股东账户卡和股东持股凭证。

（二）登记时间：2025 年 7 月 16 日 14:30-15:00

（三）登记地点：南京市江宁经济技术开发区将军大道金鑫东路 8 号美特林科公

司董事会办公室
四、其他
（一）会议联系方式：联……
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