公告日期：2026-04-08

证券代码：836136 证券简称：美特林科 主办券商：中信建投
江苏美特林科特殊合金股份有限公司

关于召开 2025 年年度股东会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年年度股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东会由公司董事会召集，会议召开经公司 2026 年 4 月 7 日第四届
董事会第七次会议决议通过，履行了必要的审批程序；董事会于 2026 年 4 月
8 日发出召开会议通知，满足召开年度股东会应提前 20 天通知的要求；会议 通知以公告形式发出，符合公司章程规定的通知形式；本次股东会的召开符合 相关法律、法规、规范性文件和公司章程的规定。本次会议的召开不需要相关 部门的批准或履行必要的程序。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

南京市江宁经济技术开发区将军大道金鑫东路 8 号美特林科公司一楼
1101 会议室。

（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次会议以现场投票方式召开。
（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026 年 5 月 8 日 15:00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 836136 美特林科 2026 年 4 月 27
日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司将聘请国浩律师（南京）事务所律师现场鉴证。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

关于公司 2025 年度董事会工作

1 √

报告的议案

关于公司 2025 年度监事会工作

2 √

报告的议案

关于公司 2025 年度利润分配方

3 √

案的议案

关于公司 2025 年度报告及摘要

4 √

的议案

关于公司 2025 年度财务决算及

5 √

2026 年度财务预算方案的议案

关于公司 2025 年度募集资金存

6 放与实际使用情况的专项报告的 √

议案

关于公司续聘 2025 年度财务报

7 ……
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